Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Wrocław
Wyłudzali VAT - 22 osoby zatrzymane i zabezpieczone mienie na 30 milionów

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Działania policjantów, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, realizowane wspólnie z Dolnośląskim Urzędem Celno – Skarbowym, to kolejny etap realizacji sprawy przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się wyłudzaniem podatku VAT na dużą skalę. Jednym z celów grupy było m.in. popełnianie przestępstw, polegających na dokonywaniu uszczupleń podatkowych – należności Skarbu
Wyłudzali VAT - 22 osoby zatrzymane i zabezpieczone mienie na 30 milionów

Wyłudzali VAT - 22 osoby zatrzymane i zabezpieczone mienie na 30 milionów
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Wyłudzali VAT - 22 osoby zatrzymane i zabezpieczone mienie na 30 milionów
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Wyłudzali VAT - 22 osoby zatrzymane i zabezpieczone mienie na 30 milionów
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału Dochodzeniowo Śledczego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, działając pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, wspólnie z Dolnośląskim Urzędem Celno - Skarbowym, zatrzymali kolejnego członka grupy, który był jednym z ostatnich ogniw tzw. karuzeli podatkowej.

Wrocławscy policjanci kontynuowali działania w ramach realizowanej od 2015 roku wspólnie z Wydziałem ds. Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz Europolem, międzynarodowej operacji przeciwko członkom grupy przestępczej. Sprawa wspierana była też przez partnerów zagranicznych z Holandii, Niemiec, Litwy, Francji, Węgier oraz Wielkiej Brytanii.

Podczas przeprowadzonych działań wrocławscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno - Skarbowego dokonali na terenie powiatu wrocławskiego oraz w województwach: mazowieckim, lubuskim, wielkopolskim i pomorskim przeszukań w siedzibach kilkunastu firm, stacjach benzynowych oraz mieszkaniach, zabezpieczając materiał dowodowy w postaci m.in. dokumentacji księgowej, komputerów i telefonów.

W toku śledztwa Policja zajmowała również luksusowe samochody o wartości ponad 4, 5 miliona złotych takich marek jak: Rolls Roys, Lamborghini, Mercedesy, BMW i Porsche oraz motocykl Harley Davidson. Zabezpieczone zostały również pieniądze w gotówce oraz środki na rachunkach bankowych, a także nieruchomości.

Grupa rozpracowywana była przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu przez ponad trzy lata. Zaangażowanie policjantów jak również prokuratora nadzorującego postępowanie doprowadziło do zatrzymania łącznie 22 osób, które usłyszały zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, poświadczania nieprawdy w dokumentach, popełniania przestępstw podatkowych oraz przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy państwowych.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec sześciu członków zorganizowanej grupy przestępczej. Wobec ostatniej zatrzymanej osoby sąd zastosował tymczasowe aresztowanie z możliwością wpłacenia poręczenia majątkowego w wysokości 2 milionów złotych.

Efektem przeprowadzonych realizacji w tej sprawie jest ponad 50 procentowe zabezpieczenie w kwocie ponad 30 milionów złotych na majątku spółek oraz podejrzanych biorących udział w tym przestępczym procederze w stosunku do udowodnionego im uszczuplenia podatkowego na rzecz Skarbu Państwa.

Za czyny, o które zatrzymani są podejrzani, grozi im teraz kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Śledczy w dalszym ciągu badają okoliczności tego przestępczego procederu w ramach prowadzonego śledztwa i nie wykluczone są dalsze zatrzymania w tej sprawie.


pol



Dzisiaj
Środa 19 grudnia 2018
Imieniny
Beniaminy, Dariusza, Gabrieli
Redakcja

tel. 512 745 851
redakcja@otomedia.pl
Partnerzy serwisu
Gmina Udanin
Starostwo Średzkie
BOK MCC
Śniadanie Mistrzów
Kino
FORUM
o © 2007 - 2018 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl